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中國(guó)大使館提醒，注意新加坡匯款安全

出海記

2023-10-25

653

10月24日，中國(guó)駐新加坡大使館發(fā)布公告，提醒在新中國(guó)公民注意匯款安全。該公告表明，近期，我館連續(xù)收到中國(guó)公民反映稱(chēng)，他們通過(guò)牛車(chē)水大廈某匯款公司匯款，導(dǎo)致部分或全部款項(xiàng)被國(guó)內(nèi)凍結(jié)。經(jīng)多方了解，有關(guān)匯款公司在新加坡有合法匯款資質(zhì)，但在實(shí)際操作中會(huì)通過(guò)引導(dǎo)匯款人簽署免責(zé)聲明或以書(shū)面提醒的方式免除其對(duì)款項(xiàng)可能被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，致使受害人處于舉證無(wú)方、投訴無(wú)門(mén)的被動(dòng)境地。

據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)了解，新加坡最近出現(xiàn)了多例跨境匯款被賬戶(hù)凍結(jié)的案件（25例跨境匯款回中國(guó)被凍結(jié)，新加坡金管局發(fā)聲回應(yīng)）。在新加坡本地工作的一些外籍人士通過(guò)匯款公司匯款到中國(guó)的銀行戶(hù)頭，豈料被中國(guó)當(dāng)局指匯款過(guò)程中涉及犯罪行為而凍結(jié)戶(hù)頭，至少有數(shù)十人受影響。新加坡消費(fèi)者協(xié)會(huì)今年已接獲25起相關(guān)通報(bào)，其中20起與山立匯款公司有關(guān)。有一中國(guó)人在匯款時(shí)發(fā)現(xiàn)，其資金被分成三次完成匯款，并且匯款方為陌生人賬戶(hù)，其中兩個(gè)陌生賬戶(hù)可能涉案。

新加坡金管局近日回應(yīng)媒體時(shí)指出，其職責(zé)是監(jiān)管提供跨境匯款服務(wù)的機(jī)構(gòu)，主要目的是反洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資。雖然跨境匯款服務(wù)提供商持有運(yùn)營(yíng)執(zhí)照，但擁有許可執(zhí)照并不能保證匯款者匯出的錢(qián)會(huì)被海外的收款人收到。交易取決于收款人居住的司法管轄區(qū)的法律，跨境交易可能因各種原因而中止。

發(fā)言人指出，持牌匯款公司通常通過(guò)銀行或外國(guó)持牌匯款服務(wù)提供商等多種管道匯款，這些管道會(huì)收取不同的費(fèi)用。當(dāng)局并未規(guī)定持牌匯款公司將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至海外司法管轄區(qū)的方法。

【聲明】?jī)?nèi)容源于網(wǎng)絡(luò)

跨境支付

賬戶(hù)安全

新加坡稅率

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《移動(dòng)支付網(wǎng)》旗下公眾號(hào)矩陣，聚焦金融科技(支付)企業(yè)出海、海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、海外監(jiān)管政策等方面。

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出海記《移動(dòng)支付網(wǎng)》旗下公眾號(hào)矩陣，聚焦金融科技(支付)企業(yè)出海、海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、海外監(jiān)管政策等方面。

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