2021年，中國全面禁止使用加密貨幣，禁止離岸交易所提供服務(wù)，并禁止一切形式的挖礦。盡管有這些限制，但大陸用戶已經(jīng)找到了進(jìn)入加密市場的方法，導(dǎo)致洗錢風(fēng)險增加。修訂后的法規(guī)旨在實施更嚴(yán)格的指導(dǎo)方針，以應(yīng)對和減輕此類活動。

    據(jù)cointelegraph.com稱，這一決定是在該國政策制定者要求加強(qiáng)對新興加密行業(yè)的審查的呼聲增加之后做出的。

    據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，李強(qiáng)總理于1月22日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議修訂后的《反壟斷法》。中國反洗錢條例初稿于2021年提出，修訂版已列入國務(wù)院2023年立法議程，目標(biāo)是到2025年正式成為法律。

    這是自2007年以來中國反洗錢法規(guī)的首次重大更新。參與修訂草案討論的學(xué)者和金融專家強(qiáng)調(diào)，反洗錢法的適用范圍很廣，要實現(xiàn)全面覆蓋具有挑戰(zhàn)性。他們強(qiáng)調(diào)了在法律層面解決與加密貨幣洗錢相關(guān)的問題的緊迫性，因為現(xiàn)行法律缺乏對數(shù)字資產(chǎn)的明確定義。

    此外，參與討論的北京大學(xué)法學(xué)院教授強(qiáng)調(diào)，加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)在洗錢中普遍存在，這表明了主流趨勢。雖然修訂草案包括防止數(shù)字資產(chǎn)洗錢的措施，但有人擔(dān)心缺乏對洗錢犯罪案件中資產(chǎn)扣押、凍結(jié)、扣除和沒收等后續(xù)行動的操作指導(dǎo)。專家指出，在打擊與數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的洗錢方面仍有改進(jìn)的空間。

    中國的反洗錢挑戰(zhàn)

    sanctionscanner.com 認(rèn)為，中國的反洗錢法不僅旨在阻止洗錢，還旨在保護(hù)財政秩序和打擊相關(guān)犯罪。中國對洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險有著深刻的理解，因此沒有被列入金融行動特別工作組（FATF）的反洗錢缺陷國家名單。

    然而，在2019年2月的一份報告中，F(xiàn)ATF建議中國應(yīng)更多地關(guān)注解決犯罪收益的洗錢問題，并擴(kuò)大其用于國家風(fēng)險評估的資源。中國人民銀行非常了解犯罪分子如何利用金融機(jī)構(gòu)，因此對FATF的40項建議中