據(jù)《彭博社》援引法庭文件報(bào)道，Samlit Moneychanger Pte在新加坡被三名中國公民起訴。這家匯款公司被指控違反在中國凍結(jié)資金的協(xié)議。

    三名索賠人——譚明石、彭芳芳和齊超——聲稱，警方分別凍結(jié)了部分或全部25萬元人民幣（35,200美元）、195,6000元人民幣和10,576新元（7,900美元）的資金。這三人都表示，他們遵守了警方的命令，例如將資金轉(zhuǎn)移給“詐騙受害者”，因?yàn)?ldquo;害怕刑事后果”。他們總共向Samlit尋求347,501元人民幣。

    指控被否認(rèn)

    Samlit否認(rèn)了這些指控，并表示它不能對(duì)這筆錢到達(dá)中國設(shè)計(jì)賬戶后發(fā)生的事情負(fù)責(zé)。此外，根據(jù)Hoh Law Corp.的律師Pang Khin Wee的說法，沒有一名索賠人被指控犯有任何相關(guān)的不法行為。

    去年12月，新加坡金融管理局發(fā)布通知，指示匯款公司在向中國境內(nèi)人士轉(zhuǎn)賬時(shí)暫停使用非銀行和非卡渠道，以遏制資金被凍結(jié)。截至2023年12月15日，新加坡警察部隊(duì)已收到670多起匯款被凍結(jié)的報(bào)告，其中包括430起針對(duì)Samlit Moneychanger的報(bào)告。