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各國合規(guī)監(jiān)管政策:FATF、KYC、AML
在跨境支付和國際資金流通中,“合規(guī)”是繞不開的關(guān)鍵詞。無論是個人進(jìn)行海外匯款,還是企業(yè)搭建全球收款體系,都必須遵守所在國及目標(biāo)市場的金融監(jiān)管規(guī)定。尤其在洗錢風(fēng)險、恐 怖融資、身份驗證等方面,全球都已形成相對統(tǒng)一的監(jiān)管框架,核心包括 FATF、KYC 和 AML。本文將簡要解析這三大合規(guī)體系的作用與要點(diǎn)。
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6個月前
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