點(diǎn)擊藍(lán)字 關(guān)注我們
今日快訊
摘要：2026年2月2日，中國(guó)人民銀行江蘇省分行開(kāi)出罰單。江蘇高淳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反客戶盡職調(diào)查、身份不明匿名假名等規(guī)定被罰款189.9萬(wàn)元，1名相關(guān)責(zé)任人被罰
機(jī)構(gòu)罰單
江蘇高淳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
189.9萬(wàn)元
處罰文號(hào)
違法類型
1.違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定；2.違反賬戶管理規(guī)定；3.違反網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定；4.違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定；5.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；6.違反人民幣流通管理規(guī)定；7.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；8.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；9.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；10.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
處罰內(nèi)容
處罰日期
個(gè)人罰單
侯**（相關(guān)責(zé)任人）
2萬(wàn)元
處罰文號(hào)
違法類型
對(duì)江蘇高淳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
處罰內(nèi)容
處罰日期
免責(zé)申明
本文撰寫(xiě)所需的信息采集自合法公開(kāi)的渠道，我們無(wú)法對(duì)信息的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性提供任何形式的保證；本文僅為分享、交流、學(xué)習(xí)之目的，任何人都不應(yīng)以本文全部或部分內(nèi)容作為決策依據(jù)，因此造成的后果將由行為人自行負(fù)責(zé)。
關(guān)于我們
電話：0571-85192992
郵箱：admin@visastandard.com
地址：浙江省杭州市濱江區(qū)東方通信科技園四號(hào)樓141