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今日快訊
摘要：2026年2月2日，中國人民銀行江蘇省分行開出罰單。江蘇溧水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反客戶盡職調(diào)查、身份不明匿名假名等規(guī)定被罰款245.78萬元，1名相關(guān)責(zé)任人被罰
機構(gòu)罰單
江蘇溧水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
245.78萬元
處罰文號
違法類型
1.違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定；2.違反賬戶管理規(guī)定；3.違反特約商戶管理規(guī)定；4.違反網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定；5.違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定；6.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；7.違反人民幣流通管理規(guī)定；8.占壓財政存款或者資金；9.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；10.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；11.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
處罰內(nèi)容
處罰日期
個人罰單
史**（相關(guān)責(zé)任人）
2萬元
處罰文號
違法類型
對江蘇溧水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
處罰內(nèi)容
處罰日期
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