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涉案超20億，上海破獲全國首例利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌案

涉案超20億，上海破獲全國首例利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌案 出海記
2024-10-01
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導(dǎo)讀：涉案超20億，上海破獲全國首例利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌案
9月26日，上海市公安局召開新聞發(fā)布會，通報上海警方嚴(yán)打洗錢和地下錢莊犯罪，偵破全國首例利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌案的有關(guān)情況。
上海市公安局經(jīng)偵總隊一支隊副支隊長王勇通報面上整體情況；寶山分局經(jīng)偵支隊副支隊長盛曉斌通報案件情況，并答記者問；市局新聞發(fā)言人助理莊莉強警官主持會議。
今年以來，在公安部打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊24”專項行動的牽引下，上海警方結(jié)合“礪劍”系列專項行動，持續(xù)嚴(yán)厲打擊各類洗錢和地下錢莊犯罪，全力斬斷犯罪鏈條、全力遏制上游犯罪，共破地下錢莊和洗錢案件130余起，徹底摧毀了一批源頭性犯罪組織。
洗錢和地下錢莊類犯罪，為各類上游犯罪轉(zhuǎn)移資金、洗白贓款提供便利，既擾亂了我國金融管理秩序、危害經(jīng)濟金融安全，也侵害了人民群眾的合法權(quán)益。
全國首例利用國際通用禮品卡，非法從事資金匯兌案
近日，在公安部統(tǒng)一部署下，上海警方依托“夏季治安打擊整治行動”和“殲擊24”系列專項行動，從追查上游犯罪非法資金轉(zhuǎn)移入手，成功偵破全國首例利用國際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具200余件，涉案金額人民幣20余億元。
國際通用禮品卡低價海量交易暗藏玄機
前期，上海市公安局經(jīng)偵總隊依托“情指行”一體化警務(wù)運行機制，針對一些疑似為賭詐等上游犯罪非法轉(zhuǎn)移資金的賬戶進(jìn)行深入分析時發(fā)現(xiàn)，高某等人的銀行賬戶交易體量巨大，資金流水復(fù)雜，極為異常。
經(jīng)偵總隊即會同寶山分局組成專案組，對高某等人開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)高某名下注冊了多家網(wǎng)絡(luò)科技公司并關(guān)聯(lián)了數(shù)個網(wǎng)絡(luò)店鋪，雖然經(jīng)營時間不長，但網(wǎng)店資金流水卻極為龐大。這些網(wǎng)店都以售賣國際通用禮品卡為主營業(yè)務(wù)，在短短三個月時間內(nèi)，銷售額竟超1億元人民幣。警方發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)店內(nèi)售賣的這些國際通用禮品卡均以外幣計價，以人民幣出售，但售價卻遠(yuǎn)低于其它同類網(wǎng)店。
經(jīng)過半年的縝密偵查，一個以犯罪嫌疑人高某為首、利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
國際通用禮品卡成跨境轉(zhuǎn)移資金工具
經(jīng)查，高某等人為牟取不法利益，通過社交軟件招攬大量具有換匯需求的客戶，通過本外幣跨境“對敲”的方式非法進(jìn)行資金匯兌。對敲，指犯罪分子根據(jù)境內(nèi)外換匯雙方需求，在境內(nèi)外分別設(shè)立資金池，以本外幣不跨境單向流動，完成換匯的撮合式交易方式。
在此過程中，本外幣的換匯量并不會恰好一致，為了應(yīng)對境內(nèi)外資金供需不平衡的情況，高某等人就利用國際通用禮品卡可變現(xiàn)、易出手、具有全球流通性的特點，將其作為非法匯兌媒介，以平衡境內(nèi)外資金池。
高某等人指使境外人員使用外幣采購一定金額的國際通用禮品卡，而后再通過自營網(wǎng)店在境內(nèi)低價銷售，扣除手續(xù)費后，將所得的人民幣轉(zhuǎn)入客戶的境內(nèi)賬戶，從而完成外幣—禮品卡—人民幣的非法資金匯兌。高某等人通過上述方法，非法匯兌資金20余億元，從中非法獲利1500余萬元。
嚴(yán)厲打擊非法資金通道
由于購買、出售國際通用禮品卡，使得本外幣資金流動得到了物理隔絕，且因高某等人資金賬戶交易體量巨大，資金進(jìn)入賬戶后，交易路徑即刻被混淆，故在此過程中吸引了大量違法犯罪資金的涌入。一些跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪贓款與普通購卡人購卡資金混同，形成了一個龐大的境內(nèi)人民幣資金池，變相為各類上游違法犯罪資金轉(zhuǎn)移洗兌提供了有利條件。
今年7月，在公安部統(tǒng)一部署下，在相關(guān)省市公安機關(guān)的大力配合下，上海警方在京、滬、浙、蘇、皖五地發(fā)起集群戰(zhàn)役，展開集中收網(wǎng)行動，抓獲包括高某在內(nèi)的50余名犯罪嫌疑人。
目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。
洗錢和地下錢莊犯罪隱藏在暗處，各類非法資金通道深埋于地下，使得大量資金流動游離于監(jiān)管之外，不僅破壞國家經(jīng)濟金融管理秩序，更為犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱匿贓款提供路徑，助長上游犯罪滋生，而這些上游犯罪往往是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、集資詐騙等嚴(yán)重侵害百姓財產(chǎn)權(quán)益的犯罪行為。
結(jié)合已破案件，當(dāng)前洗錢和地下錢莊類犯罪主要有以下表現(xiàn)形式：
1、利用“對敲”方式實施非法匯兌 不法分子違反國家外匯管理規(guī)定，以本外幣資金不跨境流動的方式，對境內(nèi)外換匯需求雙方進(jìn)行撮合式交易。
2、利用虛假貿(mào)易騙購?fù)鈪R 不法分子通過虛構(gòu)貿(mào)易背景，制作虛假貿(mào)易合同，向金融機構(gòu)騙購?fù)鈪R，并將資金非法轉(zhuǎn)移至境外。
3、搭建非法支付結(jié)算通道洗兌違法犯罪資金 不法分子利用新型電子支付結(jié)算通道業(yè)務(wù)，開設(shè)空殼公司、開立資金賬戶，搭建非法支付結(jié)算、“跑分”等平臺，快速分拆、錯配、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，搭建違法犯罪資金的“洗白”通道。
4、利用有價物品對資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移洗兌 不法分子利用黃金、珠寶、藝術(shù)品等全球流通性強、有國際交換價值、容易變現(xiàn)的有價物品進(jìn)行洗錢。
對此，上海警方持續(xù)主動出擊、重拳打擊，堅決守護(hù)人民財產(chǎn)安全、服務(wù)經(jīng)濟金融和社會高質(zhì)量發(fā)展。不斷深化與人民銀行上?？偛?、國家外匯管理局上海分局、國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局等部門會商合作，在風(fēng)險預(yù)警、聯(lián)動處置等方面不斷凝聚工作合力，對各類風(fēng)險預(yù)警信息進(jìn)行及時的源頭治理。同時，聯(lián)合監(jiān)管部門強化主動發(fā)現(xiàn)和深度研判，并以打財斷血為目標(biāo)，進(jìn)行全鏈條、全要素、全環(huán)節(jié)打擊。
下一步，上海警方將持續(xù)保持對洗錢和地下錢莊違法犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，做好新型犯罪研究，破解打防難題，服務(wù)國家大局，守護(hù)百姓錢袋安全。

 

【聲明】內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò)
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《移動支付網(wǎng)》旗下公眾號矩陣，聚焦金融科技(支付)企業(yè)出海、海外市場動態(tài)、海外監(jiān)管政策等方面。
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