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聯(lián)動優(yōu)勢被外匯局罰沒8470萬，因3家跨境商戶交易違規(guī)

出海記

2024-09-14

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導(dǎo)讀：聯(lián)動優(yōu)勢被外匯局罰沒8470萬，因3家跨境商戶交易違規(guī)

9月13日，第三方支付機(jī)構(gòu)聯(lián)動優(yōu)勢關(guān)聯(lián)上市機(jī)構(gòu)海聯(lián)金匯發(fā)布公告稱，聯(lián)動優(yōu)勢收到國家外匯管理局北京市分局出具的《行政處罰決定書》（京匯罰〔2024〕60號）。

因聯(lián)動優(yōu)勢于2020年7月至2023 年8月期間為3家跨境商戶辦理購匯及跨境付匯業(yè)務(wù)過程中，對交易信息的審查不符合相關(guān)管理要求，國家外匯管理局北京市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等相關(guān)規(guī)定，沒收聯(lián)動優(yōu)勢違法所得 38.7萬元，處8432.1萬元罰款，罰沒款合計8470.8萬元。

目前，國家外匯管理局北京市分局尚未公示該罰單。今年以來，國家外匯管理局還對通聯(lián)支付（72萬元）、富友支付（66萬元）等支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行違規(guī)處罰，外匯整體監(jiān)管態(tài)勢趨嚴(yán)。

據(jù)移動支付網(wǎng)了解，聯(lián)動優(yōu)勢成立于2003年，2011年獲得支付牌照，業(yè)務(wù)類型為互聯(lián)網(wǎng)支付和移動電話支付，2014年新增銀行卡收單。即儲值賬戶I類，支付交易處理I類。

除此之外，目前，聯(lián)動優(yōu)勢已經(jīng)集齊基金銷售支付結(jié)算業(yè)務(wù)許可、跨境人民幣支付許可、跨境外匯支付資質(zhì)、VISA國際卡網(wǎng)上收單服務(wù)提供商認(rèn)證、香港MSO等資質(zhì)。

在此之前，支付行業(yè)最為關(guān)注的還是聯(lián)動優(yōu)勢的收購案。今年4月，海聯(lián)金匯發(fā)布公告稱，抖音集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司天津同融擬以13.82億元收購聯(lián)動優(yōu)勢100%股權(quán)。目前尚未有最新進(jìn)展。

【聲明】內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò)

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《移動支付網(wǎng)》旗下公眾號矩陣，聚焦金融科技(支付)企業(yè)出海、海外市場動態(tài)、海外監(jiān)管政策等方面。

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