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大數(shù)跨境
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聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)被外匯局罰沒(méi)8470萬(wàn)，因3家跨境商戶交易違規(guī)

聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)被外匯局罰沒(méi)8470萬(wàn)，因3家跨境商戶交易違規(guī) 出海記
2024-09-14
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導(dǎo)讀：聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)被外匯局罰沒(méi)8470萬(wàn)，因3家跨境商戶交易違規(guī)
9月13日，第三方支付機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)關(guān)聯(lián)上市機(jī)構(gòu)海聯(lián)金匯發(fā)布公告稱(chēng)，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)收到國(guó)家外匯管理局北京市分局出具的《行政處罰決定書(shū)》（京匯罰〔2024〕60號(hào)）。
因聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)于2020年7月至2023 年8月期間為3家跨境商戶辦理購(gòu)匯及跨境付匯業(yè)務(wù)過(guò)程中，對(duì)交易信息的審查不符合相關(guān)管理要求，國(guó)家外匯管理局北京市分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，沒(méi)收聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)違法所得 38.7萬(wàn)元，處8432.1萬(wàn)元罰款，罰沒(méi)款合計(jì)8470.8萬(wàn)元。
目前，國(guó)家外匯管理局北京市分局尚未公示該罰單。今年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局還對(duì)通聯(lián)支付（72萬(wàn)元）、富友支付（66萬(wàn)元）等支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行違規(guī)處罰，外匯整體監(jiān)管態(tài)勢(shì)趨嚴(yán)。
據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)了解，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)成立于2003年，2011年獲得支付牌照，業(yè)務(wù)類(lèi)型為互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)電話支付，2014年新增銀行卡收單。即儲(chǔ)值賬戶I類(lèi)，支付交易處理I類(lèi)。
除此之外，目前，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)集齊基金銷(xiāo)售支付結(jié)算業(yè)務(wù)許可、跨境人民幣支付許可、跨境外匯支付資質(zhì)、VISA國(guó)際卡網(wǎng)上收單服務(wù)提供商認(rèn)證、香港MSO等資質(zhì)。
在此之前，支付行業(yè)最為關(guān)注的還是聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)的收購(gòu)案。今年4月，海聯(lián)金匯發(fā)布公告稱(chēng)，抖音集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司天津同融擬以13.82億元收購(gòu)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)100%股權(quán)。目前尚未有最新進(jìn)展。
【聲明】?jī)?nèi)容源于網(wǎng)絡(luò)
出海記
《移動(dòng)支付網(wǎng)》旗下公眾號(hào)矩陣，聚焦金融科技(支付)企業(yè)出海、海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、海外監(jiān)管政策等方面。
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