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大數(shù)跨境

個人非法買賣外匯，被外匯局罰款超1500萬

個人非法買賣外匯，被外匯局罰款超1500萬 出海記
2024-08-22
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導讀：個人非法買賣外匯，被外匯局罰款超1500萬
近日，國家外匯管理局無錫市分局公布了一張個人千萬級罰單，朱某因非法介紹買賣外匯、非法買賣外匯，被警告并罰款1578.27萬元。
其違法行為類型為：
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
《個人外匯管理辦法》第三十條：境內個人從事外匯買賣等交易，應當通過依法取得相應業(yè)務資格的境內金融機構辦理。
《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條：外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結匯和售匯，也可以在外匯調劑中心買賣外匯，其他境內機構、居民個人、駐華機構及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結匯和售匯。
非法買賣外匯是外匯相關違規(guī)中的重災區(qū)，而且非法外匯買賣多涉及地下錢莊。今年3月，國家外匯管理局曾通報10起非法買賣外匯案，被通報的安檢罰款金額均超百萬，最高超400萬，而且均涉及地下錢莊。
去年年底，最高人民檢察院曾發(fā)布全國檢察機關懲治和預防金融犯罪相關情況。2023年1-11月期間，洗錢、非法從事資金支付結算、非法買賣外匯案件增多，通過虛擬貨幣交易跨境轉移資金成為新手段。此外，檢察機關在辦案中還發(fā)現(xiàn)，在各類金融犯罪背后，資金掮客、技術黑客、股市“黑嘴”、造假中介等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈問題日益凸顯，助推犯罪甚至成為誘發(fā)金融犯罪的始作俑者，全鏈條懲治金融犯罪及其關聯(lián)犯罪是今后的重要方向。

 

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