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涉嫌與俄VTB等存業(yè)務(wù)往來(lái)，美國(guó)道富銀行被罰750萬(wàn)美元

出海記

2024-08-02

925

近日，道富銀行已同意支付約750萬(wàn)美元，以和解該金融服務(wù)公司一家子公司涉嫌從兩家面臨美國(guó)制裁限制的俄羅斯實(shí)體收受付款和刪減發(fā)票的指控。

美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室稱(chēng)，該公司子公司 Charles River Development是一家專(zhuān)門(mén)從事交易信息交流軟件的金融科技公司，據(jù)稱(chēng)，該公司在 2016 年至 2020 年期間更改了日期并重新開(kāi)具了發(fā)票，并接受了由俄羅斯銀行 Sberbank 和 VTB Bank 控股的兩家客戶的合同付款。

俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行和俄羅斯外貿(mào)銀行是面臨美國(guó)制裁措施的實(shí)體之一，這些制裁措施禁止美國(guó)公司和個(gè)人在特定期限之后發(fā)行新債。具體期限因債務(wù)發(fā)行時(shí)間而異。

OFAC 表示，開(kāi)具發(fā)票代表著債務(wù)交易，而 Charles River Systems 被禁止接受到期日以外的付款。

總部位于波士頓的道富銀行于 2018 年收購(gòu)了 Charles River Development（前身為 Charles River Systems），并在 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭后終止了與這兩家俄羅斯實(shí)體的所有關(guān)系。

道富銀行發(fā)言人周五表示：“我們嚴(yán)肅對(duì)待制裁責(zé)任。過(guò)去幾年中，我們大幅擴(kuò)充了制裁合規(guī)團(tuán)隊(duì)，并采用先進(jìn)的篩選技術(shù)來(lái)提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，從而加強(qiáng)了全球合規(guī)與控制計(jì)劃。”

OFAC 指控稱(chēng)，盡管 Charles River Systems 是一家向 30 個(gè)國(guó)家/地區(qū)銷(xiāo)售產(chǎn)品的中型公司，但在收購(gòu)前，其合規(guī)程序卻非常低調(diào)。Charles River Systems 還知道，由于制裁，其付款受到美國(guó)銀行的審查和延遲，并且至少有兩筆來(lái)自兩名俄羅斯客戶的付款被其銀行拒絕，因?yàn)樗鼈兂隽诉m用的付款期限。

OFAC 表示，Charles River Systems 的工作人員直接聯(lián)系了兩名俄羅斯客戶，詢問(wèn)未付發(fā)票的情況，俄羅斯客戶要求他們修改發(fā)票日期，以防止美國(guó)銀行拒絕付款。

根據(jù)和解協(xié)議，包括會(huì)計(jì)和收款部門(mén)在內(nèi)的至少 18 名工作人員參與或知曉為兩名俄羅斯客戶重新開(kāi)具發(fā)票。

【聲明】?jī)?nèi)容源于網(wǎng)絡(luò)

罰款

美國(guó)銀行

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《移動(dòng)支付網(wǎng)》旗下公眾號(hào)矩陣，聚焦金融科技(支付)企業(yè)出海、海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、海外監(jiān)管政策等方面。

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涉嫌與俄VTB等存業(yè)務(wù)往來(lái)，美國(guó)道富銀行被罰750萬(wàn)美元

涉嫌與俄VTB等存業(yè)務(wù)往來(lái)，美國(guó)道富銀行被罰750萬(wàn)美元