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0.1%傭金、虛擬幣置換，北京破獲11個(gè)地下錢莊案

0.1%傭金、虛擬幣置換，北京破獲11個(gè)地下錢莊案 出海記
2024-05-16
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導(dǎo)讀：0.1%傭金、虛擬幣置換，北京破獲11個(gè)地下錢莊案
近期，北京警方破獲一起地下錢莊案，并通過關(guān)聯(lián)線索挖出全國(guó)11個(gè)地下錢莊團(tuán)伙，部分團(tuán)伙交易金額超過10億元。記者采訪發(fā)現(xiàn)，一些地下錢莊交易活躍、規(guī)模巨大，并采用虛擬幣“置換”等新手段，隱蔽性更強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士建議，完善監(jiān)管體系，形成地下錢莊打擊防范合力。
地下錢莊活躍 交易規(guī)模巨大
近期，北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)樸某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)線索。經(jīng)查，樸某某團(tuán)伙長(zhǎng)期在京，表面上從事旅行社業(yè)務(wù)，暗地里利用境內(nèi)外資金池提供非法買賣外匯業(yè)務(wù)。警方發(fā)現(xiàn)，以樸某某本人賬戶為中心的數(shù)十個(gè)關(guān)聯(lián)賬戶交易規(guī)模巨大，資金往來符合匯兌型地下錢莊特征。
“有購(gòu)匯需求的客戶將人民幣打入樸某某在國(guó)內(nèi)的賬戶，樸某某利用境外人員關(guān)系，在境外將外匯打入對(duì)方海外賬戶，從中賺取千分之一的傭金。”北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)辦案民警遲楊清介紹，樸某某團(tuán)伙有不少長(zhǎng)期“合作”的老客戶。
通過對(duì)樸某某上下游交易情況進(jìn)行研判分析，拓展交易層級(jí)，北京警方在全面調(diào)取證據(jù)、厘清資金走向的基礎(chǔ)上，先后組織開展兩波收網(wǎng)打擊行動(dòng)，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。
圖為警方押解地下錢莊涉案嫌疑人（北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)供圖）
隨后，經(jīng)提請(qǐng)公安部經(jīng)偵局，多個(gè)省份公安機(jī)關(guān)按照部署對(duì)涉案地下錢莊開展聯(lián)合行動(dòng)，全國(guó)共計(jì)打掉地下錢莊團(tuán)伙11個(gè)，刑事拘留犯罪嫌疑人35名。據(jù)介紹，這些地下錢莊交易活躍，部分團(tuán)伙間有資金串聯(lián)關(guān)系，部分團(tuán)伙交易金額超過10億元，涉及北京、江蘇、浙江等地。
在我國(guó)，外匯兌換要按照外匯管理相關(guān)規(guī)定辦理。北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)辦案民警李響告訴記者，地下錢莊犯罪活動(dòng)一方面嚴(yán)重危害國(guó)家金融安全，對(duì)外匯管理秩序造成沖擊；另一方面滋長(zhǎng)了侵犯公民個(gè)人信息、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等上游犯罪。
“案件審查階段，我們發(fā)現(xiàn)有地下錢莊為多起電信詐騙案件提供資金通道，有的還為境外在逃人員‘輸血’。”李響說。
花樣翻新 手段隱蔽
記者梳理近年來部分案件發(fā)現(xiàn)，一些地下錢莊采取虛擬幣“置換”等新手段，隱蔽性更強(qiáng)。一些地下錢莊以虛擬幣為“媒介”實(shí)現(xiàn)外匯“對(duì)敲”。北京警方此前辦理的一起案件中，嫌疑人林某某與同伙使用境內(nèi)人民幣資金，向境內(nèi)的炒幣人員和幣商收購(gòu)虛擬貨幣，再通過境外的虛擬貨幣平臺(tái)，將虛擬貨幣出售給境外買家來獲取外匯。
據(jù)了解，該團(tuán)伙共注冊(cè)了10多個(gè)虛擬幣錢包賬戶，一年內(nèi)處理的資金流水超過20億元。此外，該地下錢莊還為上游的非法買賣我國(guó)公民個(gè)人信息犯罪活動(dòng)提供洗錢。該案過程中，境外嫌疑人閆某某將非法出售我國(guó)公民個(gè)人信息所得的虛擬幣與地下錢莊控制的虛擬幣“置換”，達(dá)到“洗白”目的。
一些地下錢莊招攬并慫恿境內(nèi)人員參與作案。辦案民警介紹，部分在校學(xué)生及社會(huì)人員被境外地下錢莊招攬，開設(shè)銀行賬戶幫助轉(zhuǎn)賬。
例如，林某某案中，其境外“上線”以高額回報(bào)作為誘餌，誘惑林某某幫助其在境內(nèi)開設(shè)銀行賬戶和虛擬幣錢包地址，然后按照指令操作轉(zhuǎn)賬和虛擬幣買賣；同時(shí)，還慫恿林某某充當(dāng)幫兇繼續(xù)招募同伙，最終相關(guān)涉案人員均被依法處理。
警方表示，為保證境內(nèi)外資金池的平衡，地下錢莊團(tuán)伙往往“捆綁交織”，形成“大網(wǎng)”，大量資金迅速被轉(zhuǎn)移打散，呈現(xiàn)出隱蔽性強(qiáng)、交易鏈條繁瑣、資金交易量大的犯罪特征。
北京警方提示：廣大群眾要時(shí)刻保持高度警惕，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)；如有正常外匯需求，應(yīng)通過正規(guī)渠道兌換外匯。同時(shí)，不要出租、出售自己的銀行卡、手機(jī)卡，或?qū)⑵浣枧c他人使用，以免被犯罪分子利用，為違法活動(dòng)提供便利條件。

 

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