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匯豐涉3億美元洗錢案，被瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)

匯豐涉3億美元洗錢案，被瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào) 出海記
2024-06-19
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導(dǎo)讀：匯豐涉3億美元洗錢案，被瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)
6月17日消息，瑞士銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，匯豐控股在瑞士的私人銀行業(yè)務(wù)未能對(duì)政治公眾人物所持“高風(fēng)險(xiǎn)賬戶”進(jìn)行充分檢查以防洗錢。FINMA 指出,已下令該行對(duì)目前與政治公眾人物的所有業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行審查,并將停止該行與這些人物的業(yè)務(wù)關(guān)系。
瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)管局（Finma）周二表示，匯豐環(huán)球私人銀行（瑞士）有限公司未能對(duì)兩項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系所涉資產(chǎn)的來(lái)源、目的或背景進(jìn)行充分檢查。
該機(jī)構(gòu)稱，2002年至2015年間，黎巴嫩和瑞士之間進(jìn)行了逾3億美元可疑交易。“我們承認(rèn)FINMA提出的問題具有歷史意義，”匯豐在聲明中表示。該行表示其非常重視反洗錢義務(wù)，包括遵守每個(gè)運(yùn)營(yíng)所在地市場(chǎng)的所有法律法規(guī)。該行表示計(jì)劃對(duì)上述決定提起上訴，因此不會(huì)進(jìn)一步置評(píng)。
Finma沒有透露涉案人員姓名，但要求匯豐對(duì)當(dāng)前所有高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系以及與政治公眾人物的業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行反洗錢審查。
Finma表示，在外部審計(jì)師確認(rèn)審查完成之前，該行不會(huì)獲準(zhǔn)與政治公眾人物建立任何新的業(yè)務(wù)關(guān)系。

 

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