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大數(shù)跨境
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外匯局：2024年繼續(xù)協(xié)同打擊地下錢莊、跨境賭博、出口騙稅違法犯罪活動

外匯局：2024年繼續(xù)協(xié)同打擊地下錢莊、跨境賭博、出口騙稅違法犯罪活動 出海記
2024-04-09
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導(dǎo)讀：外匯局：2024年繼續(xù)協(xié)同打擊地下錢莊、跨境賭博、出口騙稅違法犯罪活動
近日，國家外匯管理局管理檢查司司長胡春雨在接受媒體采訪時，透露了最新的跨境金融監(jiān)管政策。
對于2024年的外匯檢查工作，胡春雨表示：
2024年，外匯檢查部門將以全面加強監(jiān)管、防范化解跨境金融風(fēng)險為重點，嚴格執(zhí)法，敢于亮劍。促進非現(xiàn)場風(fēng)險識別更加精準、打擊治理非法跨境金融活動更加有力、銀行展業(yè)監(jiān)管機制更加健全、專項檢查更加有效、執(zhí)法行為更加規(guī)范有序，進一步完善外匯監(jiān)管體制機制，強化外匯領(lǐng)域監(jiān)管全覆蓋，著力打造高素質(zhì)專業(yè)化外匯檢查隊伍，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線，為加快建設(shè)金融強國貢獻力量。
一是加強常態(tài)化監(jiān)管。優(yōu)化非現(xiàn)場監(jiān)測指標體系，充分運用科技手段提升監(jiān)管效能。一體推進機構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管和持續(xù)監(jiān)管，不斷提升監(jiān)管專業(yè)性、權(quán)威性和透明度。密切跟蹤研判重點地區(qū)、重點業(yè)務(wù)、重點主體動向，及時發(fā)現(xiàn)和處置異常情況。
二是保持對非法跨境金融活動的高壓打擊態(tài)勢。繼續(xù)協(xié)同打擊地下錢莊、跨境賭博、出口騙稅違法犯罪活動，拓展跨部門協(xié)同聯(lián)動的深度和廣度，加強線索篩查和跨部門聯(lián)合研判。
三是按照“成熟一家，啟動一家”原則，穩(wěn)慎推動銀行外匯業(yè)務(wù)流程再造。持續(xù)完善銀行外匯展業(yè)改革配套制度，壓實銀行風(fēng)險防范責(zé)任，完善事后監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)標準。
在讓打擊治理非法跨境金融活動更有張力方面，胡春雨進一步解釋：
一是鞏固提升地下錢莊打擊質(zhì)效。聯(lián)合公安機關(guān)經(jīng)偵部門部署開展打擊犯罪團伙專項行動，推動重點地區(qū)分局緊密配合屬地公安機關(guān)開展聯(lián)合收網(wǎng)打擊，推動線索落地成案。以偵辦大案、要案為抓手，統(tǒng)籌優(yōu)勢資源、以老帶新，推進解決問題。
二是強化行刑銜接，嚴厲查處外匯違規(guī)行為。密切跟進公安、稅務(wù)等部門破獲的地下錢莊、跨境賭博、出口騙稅等案件，強化同辦案、同取證，依法同步查處交易對手外匯違規(guī)行為。
三是深化拓展打擊涉賭、涉稅違法案件合作機制。強化信息通報、線索共享，拓展與稅務(wù)部門合作深度，探索建立騙稅案件倒查外匯違規(guī)行為合作機制，組織推進涉稅違法案件“一案雙查”。鼓勵各分局結(jié)合地區(qū)特點鞏固創(chuàng)新合作機制，推進跨部門線索聯(lián)合研判、聯(lián)合行動，推動對上游犯罪與下游資金劃轉(zhuǎn)的貫通打擊。
四是推動非法跨境金融活動綜合治理。梳理非法跨境金融活動資金流動模式，重點關(guān)注跨境資金非法流出渠道，嚴厲打擊非法跨境轉(zhuǎn)移資金主體。注重剖析典型案例，摸清違法犯罪資金來源及去向，研提監(jiān)管政策建議。常態(tài)化清理整治非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺，關(guān)注炒匯平臺出入金渠道。
【聲明】內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò)
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《移動支付網(wǎng)》旗下公眾號矩陣，聚焦金融科技(支付)企業(yè)出海、海外市場動態(tài)、海外監(jiān)管政策等方面。
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