編者按：近日，新加坡50億洗錢大案備受關(guān)注，其中10名福建原籍人員，偽造文件、洗黑錢等一系列關(guān)鍵詞吸引了國內(nèi)很多人的關(guān)注。許多跨境收款項目都會在境外偽造交易背景，可能涉嫌參與洗錢。其中，涉案的金融機構(gòu)就包括了花旗銀行，也就是很多跨境收款企業(yè)的開戶行。此外，目前許多跨境收款企業(yè)均在新加坡申請了相關(guān)支付牌照，如果涉案也可能進一步受到監(jiān)管。新加坡金管局還表示，可能會扣押更多資產(chǎn)、凍結(jié)銀行戶頭和頒發(fā)禁止處置令。

下為轉(zhuǎn)載文章：

10人因涉嫌偽造文件、洗黑錢等罪名，在新加坡落網(wǎng)后被控；新加坡媒體引述消息稱，該國警方在行動前，曾和中國大使館溝通。

根據(jù)“8視界新聞網(wǎng)”報導，早前有消息傳出，涉案者可能包括原籍中國福建人，他們透過非法途徑將大量資金轉(zhuǎn)入花旗銀行戶頭，有關(guān)資金涉嫌用于賭博、毒品等非法活動。

報導指，新加坡警方早在三個月前開始秘密調(diào)查，并派出過百名警力參與此次行動。

報導也引述消息透露，新加坡警方商業(yè)事務(wù)局在展開行動前，曾與中國大使館和中國駐新加坡國合局人員進行溝通。

新加坡警方在上述行動中，起獲包括外幣在內(nèi)的2300萬余新幣現(xiàn)金、超過250個名牌包和名表，以及120多件電子設(shè)備、270件首飾、兩塊金條，以及11份有關(guān)虛擬資產(chǎn)的文件。

此外，警方也針對94個資產(chǎn)和50輛豪車發(fā)出禁止處置令，總值超過8億1500萬新元（逾27億7千多萬令吉），以及多件飾品和酒。

警方也查獲超過35個相關(guān)銀行戶頭，里頭總計余額超過1億1000萬新元（逾3億7千多萬令吉）。

新國警方也針對94個資產(chǎn)和50輛豪車發(fā)出禁止處置令。

豪宅豪車驚人巨額現(xiàn)款

蘇海進（40歲，塞浦路斯籍）

他在武吉知馬一帶友和園（Ewart Park）的優(yōu)質(zhì)洋房被捕，他也被發(fā)現(xiàn)持有中國和柬埔寨的護照。警方當時在臥室外命令他開門，但他倉惶從洋房二樓的陽臺跳下，隨后被警方發(fā)現(xiàn)躲在排水溝。他因此受傷，在神志清醒下送院。警方起獲超過210萬元現(xiàn)金和外幣，并針對估價超過1.18億元的13個房地產(chǎn)和五輛汽車發(fā)出禁止處置令，同時包括多件飾品和酒。當局也凍結(jié)了四個相關(guān)銀行戶頭，總余額超過670萬元。另一人也助查。

蘇文強（31歲，柬埔寨籍）

他在植物園一帶魯易士路（Lewis Road）的優(yōu)質(zhì)洋房被捕，他也持有中國護照。

新加坡警方也起獲超過250個名牌包和名表，充公名表。

警方起獲超過60萬元現(xiàn)金及其他外幣、11個電子設(shè)備、16個名貴包和名表、11件珠寶，并對估價超過58萬元的兩輛汽車發(fā)出禁止處置令，以及多瓶酒。

當局也凍結(jié)了八個相關(guān)銀行戶頭，總余額超過1000萬元和其他外幣。另一人也助查。

兩人在升濤灣（Sentosa Cove）一帶的珍珠島（Pearl Island）洋房被捕。張瑞進也持有圣基茨和尼維斯的護照；林寶穎則持有多米尼加共和國和土耳其的護照。警方起獲超過760萬元現(xiàn)金和外幣，并對估價超過1.06億元的九個房地產(chǎn)和五輛汽車發(fā)出禁止處置令。當局也凍結(jié)了一個相關(guān)銀行戶頭，總余額超過2200萬元和其他外幣。根據(jù)控狀，兩人被指在2020年7月，偽造一份協(xié)議，意圖欺騙聯(lián)昌銀行（CIMB）以為兩人擁有澳門的房地產(chǎn)，并收到售出該房地產(chǎn)的款項。

王德海（34歲，塞浦路斯籍）

他在烏節(jié)路巴德申山（Paterson Hill）一帶的公寓被捕，他也持有中國和柬埔寨的護照。

警方起獲了超過220萬元現(xiàn)金、11個電子設(shè)備、35個名表和名牌包、51件珠寶，并對估價超過2300萬元的一個房地產(chǎn)資和兩輛汽車發(fā)出禁止處置令。

當局也凍結(jié)了五個相關(guān)銀行戶頭，總余額超過170萬元和其他外幣。另一人也助查。

萬水明（42歲，土耳其籍）

他在東陵路主教門（Bishopsgate）一帶的優(yōu)質(zhì)洋房被捕，他也持有中國和瓦努阿圖的護照。警方起獲了近72萬元現(xiàn)金和外幣、一個電子設(shè)備、36個名表和包包，并對估價超過2900萬元的四個房地產(chǎn)和三輛汽車發(fā)出禁止處置令，以及多瓶酒。當局也凍結(jié)了兩個相關(guān)銀行戶頭，總余額超過118萬元和其他外幣。根據(jù)控狀，他被指在2021年3月向花旗銀行提交一份偽造文件。另一人也助查。

王寶森（31歲，中國籍）

他在湯林生路（Tomlinson Road）一帶的公寓被捕，他也涉嫌持有瓦努阿圖的護照。警方起獲近11萬2000元現(xiàn)金和其他外幣，以及三個電子設(shè)備，并對一輛估價超過30萬元的汽車發(fā)出禁止處置令。另一人也助查。

蘇劍鋒（35歲，瓦努阿圖籍）

蘇劍鋒在武吉知馬第3道（Third Avenue）一帶的優(yōu)質(zhì)洋房被捕，他也持有中國護照。

警方起獲超過140萬元現(xiàn)金和其他外幣、95件珠寶、69個名貴包和名表、22個電子設(shè)備和兩塊金條，并對估價超過1.2億元的13個房地產(chǎn)和四輛汽車發(fā)出禁止處置令。

當局也凍結(jié)了六個相關(guān)銀行戶頭，總余額超過2000萬元和其他外幣。另一人也助查。

陳清遠（33歲，柬埔寨籍）

他在烏節(jié)路利安尼山路（Leonie Hill Road）一帶的公寓被捕，他也持有中國和多米尼加共和國的護照。警方起獲近60萬元現(xiàn)金及其他外幣、23件珠寶、六個名表、11份有關(guān)虛擬房產(chǎn)的文件和12個電子設(shè)備，并對估價超過1260萬元的一個房地產(chǎn)和三輛汽車發(fā)出禁止處置令。當局也凍結(jié)了兩個相關(guān)銀行戶頭，總余額超過2萬8000元及其他外幣。另一人也助查。

警方起獲超過670萬元現(xiàn)金及其他外幣、60個名貴包和名表、20多件珠寶、50多個電子設(shè)備，并對估價超過2.27億元的29個房地產(chǎn)和15輛汽車發(fā)出禁止處置令。當局也凍結(jié)了一個銀行戶頭，總余額超過280萬元。（部分人名譯音）

對此，新加坡金管局表示:不容忍濫用金融系誰行非法活動。新加坡金融管理局發(fā)布公告，表明不愈容忍金融體系被濫用來進行非法活勤。當局嚴厲看待這起案件，并與可能有違法資金的金融機構(gòu)保持聯(lián)系。監(jiān)管工作還在誰行。

當局也表明將嚴厲對付涉及洗黑錢或資助恐怖活動，或相關(guān)監(jiān)管不足的金融機構(gòu)。警方調(diào)查還在誰行中，其可能會扣押更多資產(chǎn)、凍結(jié)銀行戶頭和頒發(fā)禁止處置令。