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匯豐銀行發(fā)出欺詐警報，導(dǎo)致賬單融資公司Stenn倒閉

匯豐銀行發(fā)出欺詐警報，導(dǎo)致賬單融資公司Stenn倒閉 出海記
2024-12-11
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導(dǎo)讀：匯豐銀行發(fā)出欺詐警報，導(dǎo)致賬單融資公司Stenn倒閉
據(jù)彭博社消息，上周，一家由幾位有影響力的華爾街投資者支持的金融科技公司Stenn倒閉了，原因是匯豐控股發(fā)現(xiàn)該公司的部分交易可能存在欺詐。
Stenn Technologies的英國運營公司于12月4日進(jìn)入破產(chǎn)管理程序。該公司表示，2022年其估值為9億美元（12億新元）。
據(jù)知情人士透露，此前匯豐銀行的一個部門發(fā)現(xiàn)該公司部分交易中可能存在違規(guī)行為，于是開始擔(dān)心，隨后提交了上述申請。由于討論非公開問題，這些知情人士要求匿名。
據(jù)一些知情人士透露，Stenn的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Greg Karpovsky已于上周離開該國。
部分知情人士稱，12月4日，他通過視頻鏈接參加了全公司電話會議，但員工們并不清楚他的具體位置。 
匯豐銀行的一位發(fā)言人拒絕發(fā)表評論，而Karpovsky沒有回應(yīng) LinkedIn 的置評請求信息。
Interpath的員工上周被任命為 Stenn 的管理人員，該公司發(fā)言人拒絕對早先關(guān)于該任命的聲明以外的內(nèi)容發(fā)表任何評論。 
Stenn成立于2015年，通過收購小企業(yè)所欠賬單的方式為其提供資金，即發(fā)票融資。
這家總部位于倫敦的公司吸引了眾多富有的支持者：根據(jù)當(dāng)時的新聞稿，Centerbridge Partners在 2022 年的一輪融資中向該公司投資了 5000 萬美元，將該公司的估值推高至接近獨角獸的地位。 
根據(jù) Stenn 近年來發(fā)布的新聞稿，花旗集團于2022年開始與Stenn合作，為整個供應(yīng)鏈中的企業(yè)提供融資，而參與該公司用于為其貸款提供資金的證券化計劃的高級貸款機構(gòu)包括巴克萊銀行、法國外貿(mào)銀行和 Crayhill Capital Management。 
根據(jù)英國公司注冊局提交的文件，匯豐創(chuàng)新銀行（原為硅谷銀行英國分行）為Stenn提供了循環(huán)信貸服務(wù)。 
一份文件顯示，Stenn Assets UK 是被托管的公司之一，截至 2023 年 12 月底，該公司的總負(fù)債為7.21億美元。文件顯示，該公司2023年的稅前利潤為6400萬美元。
Stenn的網(wǎng)站稱，該公司已為800多家企業(yè)提供超過200億美元的融資。該公司在7月份被 CNBC 評為全球250強金融科技公司之一。 
Stenn首席運營官Andrey Gurdzhibek在 LinkedIn 消息中表示，他正在與管理人員全力合作，并且不知道或參與任何不當(dāng)行為。
首席財務(wù)官克里斯·里格比表示，他“全心全意”協(xié)助政府，并拒絕進(jìn)一步置評。
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《移動支付網(wǎng)》旗下公眾號矩陣，聚焦金融科技(支付)企業(yè)出海、海外市場動態(tài)、海外監(jiān)管政策等方面。
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