6月14日晚，美的集團公布了董事會換屆結(jié)果。令人意外的是，美的集團創(chuàng)始人何享健的獨子何劍鋒未能出現(xiàn)在新一屆董事候選人名單中。這標志著何劍鋒不再擔任美的集團董事，這一變化也預示著未來美的集團的接班人可能不會是何劍鋒，而是職業(yè)經(jīng)理人團隊。這一決策進一步強化了何享健對職業(yè)經(jīng)理人接班路線的堅定信心。

過去的12年里，何劍鋒一直擔任美的集團的董事。然而，這一次的變化讓人們看到了美的集團接班人梯隊的逐步顯現(xiàn)。5月30日，在美的08空間啟動儀式上，陪同美的集團創(chuàng)始人、美的控股董事長何享健一同出席的是美的集團董事長兼總裁方洪波、副總裁王建國等高管，而何劍鋒據(jù)報道并未參與。王建國在儀式上發(fā)表了致辭，無疑展現(xiàn)了他在美的集團中的重要地位。

本次伴隨美的集團董事會成員的換屆，美的集團新一屆董事會更加趨于年輕化。新一屆董事會由10名董事組成，包括6名非獨立董事和4名獨立董事。

第五屆董事會非獨立董事候選人為方洪波先生、趙軍先生、王建國先生、伏擁軍先生、顧炎民先生、管金偉先生（簡歷詳見附件）。

第五屆董事會獨立董事候選人為肖耿先生、許定波先生、劉俏先生、邱鋰力女士（簡歷詳見附件），其中許定波先生為會計專業(yè)人士。

新晉的非獨立董事包括趙軍和管金偉，他們將接替何劍鋒和于剛。趙軍現(xiàn)年48歲，擔任美的控股執(zhí)行總裁，而管金偉44歲，是美的集團副總裁兼樓宇科技總裁。獨立董事候選人也具備強大的背景，包括香港中文大學的肖耿、中歐國際工商學院的許定波、北京大學的劉俏和微軟亞洲研究院的邱鋰力。

自2012年接替何享健成為美的集團董事長以來，方洪波帶領美的集團經(jīng)歷了重大變革，拓展了樓宇科技和機器人等ToB領域，業(yè)績顯著提升。2012年，美的集團的營收為680.7億元，而2023年已增至3720億元，2024年一季度的營收更是首次突破千億大關，達到1061億元。

何劍鋒雖然退出美的集團董事會，但他目前還是美的置業(yè)的非執(zhí)行董事。此外，何劍鋒在美的集團之外還有自己的事業(yè)。他創(chuàng)立的盈峰集團一直是他的重心，并在去年控股顧家家居，引起了廣泛關注。所以這次何劍鋒沒有進入美的集團董事會或許是件好事，他可得以“抽身”于美的，專注于盈峰集團的投資工作。

據(jù)公開資料顯示，盈峰集團成立于2002年4月，注冊資本44.5億，盈峰集團有限公司法人、董事長、經(jīng)理、大股東均為何劍鋒，持有公司約88%的股份，是圈內(nèi)著名的投資人。82歲的何享健仍通過美的控股持有美的集團31.12%的股份，是集團的第一大股東。2023年胡潤全球百富榜，何享健父子以1800億元的身價位列財富榜46位。

公司總部位于廣東深圳及順德，是一家處于快速發(fā)展階段的產(chǎn)業(yè)集團，以持“投資+產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動的商業(yè)模式見長，旗下管理有約31家創(chuàng)業(yè)投資基金，13家對外投資基金。2022年集團營收138.38億元、利潤5.16億元。

職業(yè)經(jīng)理人團隊與美的集團的深度捆綁關系，成為美的集團穩(wěn)步前進的重要保障。6月14日，美的集團發(fā)布了一系列激勵計劃，包括限制性股票激勵、股票期權激勵和員工持股計劃。美的集團的高管們通過這些激勵計劃，與公司的利益緊密相連。截至2024年一季度，方洪波持有美的集團1.17億股股票，是公司的第四大股東。

一位業(yè)內(nèi)資深人士分析認為，美的集團的董事會換屆不會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。盡管何劍鋒退出董事會，但這并不意味著他將完全脫離美的集團的業(yè)務。他在盈峰集團的布局依然與美的集團有著緊密的聯(lián)系。何劍鋒的業(yè)務布局主要圍繞家居領域，他與美的集團的合作關系將繼續(xù)保持。

美的集團此次董事會換屆顯示出其治理結(jié)構(gòu)的進一步完善，職業(yè)經(jīng)理人團隊的穩(wěn)步發(fā)展為公司的未來打下了堅實的基礎。

美的集團第五屆董事會董事候選人簡歷

1、非獨立董事候選人簡歷

方洪波，男，56 歲，碩士，1992 年加入美的，曾任美的空調(diào)事業(yè)部總經(jīng)理、美的制冷家電集團總裁、廣東美的電器股份有限公司董事長兼總裁等職務，現(xiàn)任美的集團董事長兼總裁。

方洪波先生持有公司股票 116,990,492 股；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，方洪波先生不是失信被執(zhí)行人。

趙軍，男，48 歲，碩士，2000 年加入美的，曾任廣東美的電器股份有限公司董事、財務總監(jiān)，現(xiàn)任美的集團監(jiān)事，同時兼任美的控股有限公司執(zhí)行總裁，以及美的置業(yè)控股有限公司非執(zhí)行董事。

趙軍先生未持有公司股票；在公司控股股東美的控股有限公司擔任高管職務，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，趙軍先生不是失信被執(zhí)行人。

王建國，男，47 歲，碩士，1999 年加入美的，曾任家用空調(diào)事業(yè)部供應鏈管理部總監(jiān)、行政與人力資源部總監(jiān)、冰箱事業(yè)部總經(jīng)理等職務，現(xiàn)任美的集團董事、副總裁、智能家居事業(yè)群總裁、美的國際總裁，分管東芝家電事業(yè)部和法務。

王建國先生未持有公司股票；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，王建國先生不是失信被執(zhí)行人。

伏擁軍，男，55 歲，碩士，1999 年加入美的，曾任美的環(huán)境電器事業(yè)部總經(jīng)理，美的部品事業(yè)部總經(jīng)理，美的機電事業(yè)部總裁，現(xiàn)任美的集團董事、副總裁兼工業(yè)技術事業(yè)群總裁。

伏擁軍先生持有公司股票 200,000 股；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，伏擁軍先生不是失信被執(zhí)行人。

顧炎民，男，60 歲，博士，2000 年加入美的，曾任美的企劃投資部總監(jiān)、美的制冷家電集團海外戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)、美的制冷家電集團副總裁兼市場部海外業(yè)務拓展總監(jiān)、美的集團海外戰(zhàn)略部總監(jiān)等職務，現(xiàn)任美的集團董事、副總裁、機器人與自動化事業(yè)部總裁兼庫卡集團監(jiān)事會主席等職務。

顧炎民先生未持有公司股票；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，顧炎民先生不是失信被執(zhí)行人。

管金偉，男，44 歲，碩士，2002 年加入美的，曾任美的中央空調(diào)事業(yè)部副總經(jīng)理兼海外營銷公司總經(jīng)理、美的國際總裁助理兼東盟區(qū)域總經(jīng)理等職務，現(xiàn)任美的集團副總裁兼樓宇科技事業(yè)部總裁。

管金偉先生持有公司股票 535,000 股；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，管金偉先生不是失信被執(zhí)行人。

2、獨立董事候選人簡歷

肖耿，男，61 歲，洛杉磯加州大學經(jīng)濟學博士，現(xiàn)任香港中文大學（深圳）高等金融研究院實踐教授及政策與實踐研究所所長，兼任香港特別行政區(qū)特首政策組專家組成員、深圳先行示范區(qū)專家組成員、深圳市深港澳合作創(chuàng)新研究會理事及副會長、香港國際金融學會主席、《香港國際金融評論》總編、中國人民大學國際貨幣研究所學術委員會委員等職務，并兼任青島啤酒股份有限公司、瑞士銀行（中國）有限公司、錦州銀行股份有限公司的獨立董事。

肖耿先生未持有公司股票；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；經(jīng)查詢，肖耿先生不是失信被執(zhí)行人。

許定波，男，61 歲，美國明尼蘇達大學會計學博士，曾任美國匹茲堡大學和明尼蘇達大學助教，香港科技大學助理教授，北京大學兼職教授，現(xiàn)任中歐國際工商學院法國依視路會計學教席教授并擔任副教務長、中國總會計師協(xié)會副會長、《中國管理會計》雜志編委會執(zhí)行主任、中國信托業(yè)保障基金有限公司獨立董事、京東集團獨立董事。

許定波先生未持有公司股票；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，許定波先生不是失信被執(zhí)行人。

劉俏，男，54 歲，中國人民大學經(jīng)濟應用數(shù)學理學學士，中國人民銀行金融研究所經(jīng)濟學碩士，美國加州大學洛杉磯分校經(jīng)濟學博士，長江學者特聘教授。曾任香港大學經(jīng)濟金融學院助理教授，麥肯錫公司亞太公司金融與戰(zhàn)略咨詢中心咨詢顧問，香港大學經(jīng)濟與工商管理學院助理教授、副教授（終身教職）?，F(xiàn)任北京大學光華管理學院院長，金融學和經(jīng)濟學教授、博士生導師。兼任全國工商聯(lián)智庫委員會委員，中國國民黨革命委員會經(jīng)濟研究中心委員、深圳證券交易所專家評審委員會委員，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員，中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、中國金融期貨交易所、中國民生銀行股份有限公司等機構(gòu)的博士后站指導導師，中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會副會長，招商銀行股份有限公司獨立董事。

劉俏先生未持有公司股票；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，劉俏先生不是失信被執(zhí)行人。

邱鋰力，女，48 歲，布里奇波特大學計算機和物理學士，康奈爾大學計算機碩士及博士。曾任微軟雷德蒙研究院系統(tǒng)和網(wǎng)絡組研究人員，得克薩斯大學奧斯汀分校計算機終身正教授及博士生導師?，F(xiàn)任微軟亞洲研究院副院長。

邱鋰力女士未持有公司股票；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，邱鋰力女士不是失信被執(zhí)行人。

第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

董文濤，男，38 歲，碩士，2016 年加入美的集團，并先后在美的集團法務、投資者關系等部門任職，擁有超過十年的法律風控、市值管理及資本運作等工作經(jīng)驗，現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席。

董文濤先生未持有本公司股份；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，董文濤先生不是失信被執(zhí)行人。

任凌艷，女，40 歲，碩士，2006 年加入美的，曾任美的制冷家電集團、美的集團有限公司財務經(jīng)理、美的控股有限公司財務部門經(jīng)理、高級經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān)，現(xiàn)任美的控股有限公司總部財務總監(jiān)。

任凌艷女士未持有本公司股份；與持股 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；經(jīng)查詢，任凌艷女士不是失信被執(zhí)行人。

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