歐盟實(shí)施現(xiàn)金支付限制

    根據(jù)新聞稿中詳述的信息，議會(huì)和理事會(huì)談判代表的規(guī)定是反洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資（AML/CFT）一攬子計(jì)劃的一部分，銀行和其他有義務(wù)的實(shí)體將適用這些條款，以保護(hù)歐盟內(nèi)部市場(chǎng)免受洗錢(qián)和恐怖主義融資的影響。此外，該協(xié)議還包括歐盟范圍內(nèi)對(duì)現(xiàn)金支付的10,000歐元的限制，旨在確保遵守有針對(duì)性的金融制裁并防止它們被繞過(guò)。

    歐盟減少洗錢(qián)的方法

    根據(jù)官方聲明，目前的協(xié)議支持從歐盟取消洗錢(qián)活動(dòng)，金融調(diào)查人員在可疑案件中獲得了更大的檢查能力，并擁有更廣泛的權(quán)力來(lái)暫停可疑交易和賬戶。此外，該協(xié)議支持整個(gè)歐盟的一致規(guī)則，并專注于改善金融環(huán)境的安全性。目前，這些提案將在歐洲議會(huì)獲得通過(guò)，并在成立之前獲得各成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人和歐洲理事會(huì)的批準(zhǔn)。

    此外，在談判期間，歐洲議會(huì)議員（MEP）確保職業(yè)足球俱樂(lè)部有義務(wù)核實(shí)其客戶的身份，監(jiān)控交易，并向金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）報(bào)告任何可疑交易。作為受反洗錢(qián)法規(guī)約束的私營(yíng)實(shí)體和執(zhí)法機(jī)構(gòu)之間的中介，成員國(guó)的金融情報(bào)室旨在獲得額外的能力，以檢測(cè)可疑活動(dòng)并暫停交易、賬戶和業(yè)務(wù)關(guān)系。此外，奢侈品的貿(mào)易商，包括貴金屬、汽車和游艇等，也包括在條款范圍內(nèi)。這些規(guī)定要求加密資產(chǎn)提供商對(duì)其客戶進(jìn)行盡職調(diào)查并報(bào)告任何可疑活動(dòng)，同時(shí)確保金額為1,000歐元或以上的交易的合法性。該協(xié)議增加了在檢測(cè)財(cái)務(wù)不一致方面發(fā)揮核心作用的機(jī)構(gòu)數(shù)量，并使其受到新的歐盟法規(guī)的約束。

    對(duì)現(xiàn)金支付施加的限制旨在使犯罪分子更難在整個(gè)歐盟范圍內(nèi)洗錢(qián)。該協(xié)議為成員國(guó)提供了靈活性，可以根據(jù)需要實(shí)施低于10,000歐元的最高限額?？紤]到當(dāng)前洗錢(qián)和恐怖主義融資對(duì)歐盟經(jīng)濟(jì)和金融體系的完整性及其公民安全構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)的情況，監(jiān)管機(jī)構(gòu)打算減少這些威脅并支持金融環(huán)境的發(fā)展。

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