英國公司注冊處（Companies House）宣布即將推行一系列全新的身份驗證流程，旨在嚴(yán)厲打擊利用公司實體進(jìn)行非法活動的行為。近年來，由于身份驗證流程的缺失，英國企業(yè)身份盜竊案件急劇上升，詐騙分子得以輕松設(shè)立欺詐公司，進(jìn)而實施各種非法行為。為了應(yīng)對這一嚴(yán)峻形勢，《經(jīng)濟(jì)犯罪和企業(yè)透明度法案》（ECCTA）將于2025年強(qiáng)制實施必要的身份驗證檢查流程，標(biāo)志著企業(yè)運(yùn)營規(guī)范與安全的一次重大變革。
01新流程覆蓋全面，分階段實施
根據(jù)新規(guī)定，無論是新任董事、具有重大控制權(quán)的人員（PSC），還是現(xiàn)任董事，甚至是代表公司行事的任何人員，都需要進(jìn)行身份驗證。這一要求將從2025年秋季起開始強(qiáng)制執(zhí)行，首先針對新任命和新成立的公司。同時，Companies House將設(shè)立一個為期12個月的過渡階段，即至2026年秋季前，超過700萬的現(xiàn)任董事和控制人都需在此期間完成身份驗證。這一流程將作為年度確認(rèn)聲明提交的一部分進(jìn)行。
02驗證途徑多樣，便捷高效
為了方便相關(guān)人員完成身份驗證，從2025年4月8日起，相關(guān)人員將能夠通過GOV.UK One Login平臺，或者借助授權(quán)企業(yè)服務(wù)提供商（ACSP）向Companies House提交驗證信息。這一舉措不僅提高了驗證的便捷性，也確保了驗證過程的高效與安全。
03授權(quán)企業(yè)服務(wù)提供商的角色與責(zé)任
在新的身份驗證流程中，授權(quán)企業(yè)服務(wù)提供商（ACSP）扮演著至關(guān)重要的角色。所有第三方提供商都需要注冊為ACSP，才能提交信息并對其客戶進(jìn)行身份驗證檢查。ACSP包括專業(yè)服務(wù)提供商以及信托和公司服務(wù)提供商等受法規(guī)約束的企業(yè)。
注冊為ACSP需要滿足一定的資格標(biāo)準(zhǔn)，如企業(yè)注冊申請人必須擔(dān)任高級職位，且企業(yè)必須在英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊。成功注冊后，ACSP將收到一個數(shù)字賬戶一的身份號碼，用于為其客戶提交信息和進(jìn)行身份驗證檢查。同時，ACSP還需承擔(dān)持續(xù)向英國反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊、通知公司注冊處信息變更以及保存記錄等法律責(zé)任。
在驗證客戶身份時，ACSP必須收集客戶的全名、出生日期和地址等信息，并審查驗證身份的文件。這一過程可以通過身份證明文件驗證技術(shù)（IDVT）或由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員手動完成。同時，ACSP還需通過交叉引用文件和生物特征數(shù)據(jù)來確保身份的真實性。
04順應(yīng)變革，確保合規(guī)運(yùn)營
隨著Companies House推行新的身份驗證流程以及相關(guān)法規(guī)的變革，英國公司注冊正面臨著愈發(fā)嚴(yán)格的合規(guī)要求。這些舉措旨在進(jìn)一步查驗企業(yè)真實性，確保市場的公平與透明。
因此，對于有注冊英國公司計劃的賣家而言，應(yīng)盡早行動，順應(yīng)這一重要變革。一方面，身份驗證新規(guī)的實施意味著后續(xù)注冊流程可能會更加復(fù)雜和耗時；另一方面，VAT稅號的審核也日趨嚴(yán)格。因此，企業(yè)需提前做好準(zhǔn)備，確保合規(guī)運(yùn)營。
