近日，一則消息震動(dòng)了整個(gè)跨境電商圈：深圳一家老牌貨代公司因涉嫌操縱520多批貨物逃避關(guān)稅，被美國(guó)聯(lián)邦檢察官正式起訴，涉案金額高達(dá)1.09億美元。
美國(guó)海關(guān)已發(fā)出2.225億美元（約合15.55億元人民幣）的預(yù)處罰通知。更值得警惕的是，涉案?jìng)€(gè)人面臨最高20年的監(jiān)禁。這場(chǎng)看似遙遠(yuǎn)的法律風(fēng)暴，實(shí)則正在影響每一個(gè)跨境賣家的貨物流轉(zhuǎn)。
01
一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)五年的
“高端”騙局，為何現(xiàn)在才爆？
涉案的是一家成立于2010年的深圳貨代，規(guī)模不大，員工不到20人。正是這家看似普通的公司，從2018年到2023年，主導(dǎo)了一套復(fù)雜的“產(chǎn)運(yùn)銷”避稅鏈：
他們將中國(guó)生產(chǎn)的石英臺(tái)面、櫥柜、瓷磚等高關(guān)稅產(chǎn)品，先運(yùn)到馬來(lái)西亞進(jìn)行簡(jiǎn)單處理或重新包裝，再以“馬來(lái)西亞制造”的名義發(fā)往美國(guó)。
同時(shí)，他們利用空殼公司作為名義進(jìn)口商，并由持證報(bào)關(guān)員對(duì)商品進(jìn)行“低稅率”錯(cuò)誤歸類。
一套“組合拳”下來(lái)，一批本應(yīng)繳納22萬(wàn)美元關(guān)稅的瓷磚，申報(bào)金額被壓低到僅2800美元。
跨境知道獲悉，這套操作并非什么“行業(yè)秘密”。許多老賣家都知道，在家具、鋁制品、瓷磚等高關(guān)稅品類中，類似的“轉(zhuǎn)運(yùn)貼標(biāo)”手段曾長(zhǎng)期游走于灰色地帶。那么，為什么是現(xiàn)在？為什么這家貨代會(huì)被重拳出擊？
核心原因在于：美國(guó)海關(guān)的打擊策略已經(jīng)完成了從“隨機(jī)抽查”到“系統(tǒng)獵殺”的升級(jí)。
2025年8月，美國(guó)司法部成立了“跨部門貿(mào)易欺詐工作組”，專門打擊系統(tǒng)性、有組織的貿(mào)易欺詐。他們不再只盯著單票貨物，而是通過(guò)大數(shù)據(jù)分析整個(gè)物流鏈的長(zhǎng)期軌跡。
當(dāng)一個(gè)發(fā)貨方、一條固定路線（中國(guó)-馬來(lái)西亞-美國(guó)）、一類高稅率商品，在五年內(nèi)反復(fù)出現(xiàn)時(shí)，在海關(guān)的智能系統(tǒng)里，這無(wú)異于主動(dòng)亮起了紅燈。
02
亞馬遜賣家須知：
你的貨代“安全”嗎？
這起案件給所有亞馬遜及其它平臺(tái)的賣家敲響了最直接的警鐘：你的物流合作伙伴，可能正在將你的貨物置于高風(fēng)險(xiǎn)之中。
最許多賣家認(rèn)為，自己只是委托貨代運(yùn)輸，報(bào)關(guān)是貨代的事，即便出事也與自己無(wú)關(guān)。這是一個(gè)致命的誤區(qū)！
①貨物風(fēng)險(xiǎn)：一旦涉嫌欺詐的貨物被查扣，將面臨漫長(zhǎng)的法律程序。你的庫(kù)存無(wú)法上架銷售，導(dǎo)致斷貨、排名下跌，甚至店鋪資金被凍結(jié)。
②連帶責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)：雖然在此案中，美國(guó)檢察官主要起訴了貨代和進(jìn)口商，但如果賣家明知或應(yīng)知貨代在使用違法手段（如明顯低于市場(chǎng)的“包稅渠道”價(jià)格）而繼續(xù)使用，也可能面臨調(diào)查和牽連。
③供應(yīng)鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)：合作的貨代一旦被查，整個(gè)物流鏈路癱瘓，備貨計(jì)劃將被打亂，旺季布局可能功虧一簣。
因此，各位賣家須立即自查：你的貨代是否提供明顯低于市場(chǎng)正常水平的“雙清包稅”價(jià)格？對(duì)于高關(guān)稅敏感品類（如家具、建材、鋁制品），貨代是否從不提供詳細(xì)的報(bào)關(guān)憑證？貨代是否經(jīng)常建議或默認(rèn)通過(guò)“第三方中轉(zhuǎn)”來(lái)降低關(guān)稅成本？
03
合規(guī)不是成本，
是當(dāng)下做跨境的入場(chǎng)券
跨境電商的下半場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)維度已經(jīng)徹底改變。價(jià)格戰(zhàn)的盡頭，可能就是法律的雷區(qū)。
美國(guó)對(duì)中國(guó)特定品類征收的“雙反稅”（反傾銷+反補(bǔ)貼）動(dòng)輒高達(dá)百分之幾百，例如本案中的瓷磚稅率可達(dá)689%。試圖用灰色手段繞過(guò)這道高墻，已經(jīng)從一個(gè)“商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題”演變?yōu)椤靶淌路缸飭?wèn)題”。
對(duì)于賣家而言，必須實(shí)現(xiàn)三個(gè)認(rèn)知轉(zhuǎn)變：
①?gòu)摹拔锪鞑少?gòu)”到“供應(yīng)鏈風(fēng)控”
選擇物流服務(wù)商，不能再只看價(jià)格和時(shí)效。應(yīng)將合規(guī)能力作為核心考核指標(biāo)，審查其報(bào)關(guān)流程的透明度、對(duì)海外法規(guī)的熟悉程度以及過(guò)往的合規(guī)記錄。
②從“成本中心”到“戰(zhàn)略投資”
建立內(nèi)部合規(guī)團(tuán)隊(duì)，或引入第三方合規(guī)咨詢服務(wù)，在選品、定價(jià)、物流策劃階段就介入。這筆投入短期看是成本，長(zhǎng)期看是抵御最大不確定性的“保險(xiǎn)”。
③從“被動(dòng)應(yīng)付”到“主動(dòng)利用”
真正優(yōu)秀的賣家，已經(jīng)開始研究如何合法利用貿(mào)易協(xié)定（如RCEP）、海外倉(cāng)保稅模式、不同原產(chǎn)地規(guī)則進(jìn)行稅務(wù)優(yōu)化。這才是可持續(xù)的、高級(jí)別的競(jìng)爭(zhēng)策略。
? 最后的話
這場(chǎng)風(fēng)暴揭示了一個(gè)殘酷的真相：曾經(jīng)在粗放發(fā)展期被容忍的“潛規(guī)則”，正在被全球監(jiān)管的鐵腕逐一清除。貨代作為跨境物流的關(guān)鍵樞紐，其合規(guī)與否直接關(guān)系到賣家的生死存亡。
對(duì)于成千上萬(wàn)的跨境賣家而言，這不僅僅是一個(gè)警示案例。它更像是一份清晰的路線圖，指明了未來(lái)唯一安全的道路：拋棄僥幸，擁抱透明，用合規(guī)構(gòu)建最堅(jiān)固的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。畢竟，在出海的長(zhǎng)跑中，活下來(lái)并且活得穩(wěn)，比任何短暫的“快錢”都重要。
【聲明】本文內(nèi)容源于跨境知道，旨在分享行業(yè)動(dòng)態(tài)與資訊，相關(guān)內(nèi)容以官方發(fā)布為準(zhǔn)。本賬號(hào)所轉(zhuǎn)載的文章僅用于行業(yè)交流，不涉及任何商業(yè)用途，版權(quán)歸原作者及原出處所有。若涉及作品侵權(quán)等問(wèn)題，請(qǐng)與本平臺(tái)聯(lián)系，我們將第一時(shí)間處理。