關(guān)注+星標，干貨資訊不錯過！！
歐洲站點的本土賬號，在近期遭遇平臺多輪合規(guī)核查。最近一個月賬號安全問題成為核心的討論點！
亞馬遜針對歐洲本土號發(fā)起密集驗證，涉及資金凍結(jié)、賬戶停用等風險，且審核流程較以往嚴苛了不少，有部分賣家陷入 “提交無門、審核無期” 的困境。
在12 月中旬啟動的首輪驗證以高資金規(guī)模賬戶為核心，資金儲備 10 萬歐元以上的賬戶觸發(fā)概率提升，部分運營數(shù)月的成熟賬號同步中招。
與常規(guī) KYC 不同，本輪核查中大量賬戶未收到審核郵件，后臺亦無資料提交入口，僅能通過開 case 等待平臺響應。
在元旦放假回來后，大量的加拿大、巴西站點的賬號也觸發(fā)了驗證。從平臺后臺提示來看，停用原因指向 “系統(tǒng)檢測到賬戶長期無銷售記錄”，恢復激活的核心要求為更新關(guān)鍵賬戶信息 —— 包括收款方式、身份資料等核心字段，完成驗證流程后方可重新啟用賬戶。
具體的內(nèi)容，可以點擊下方圖片查看以往文章
第三輪聚焦英國及北愛地區(qū)賬號
平臺通過兩類通知定向處置：一類以“協(xié)議第 3 條” 為由停用賬戶，要求補充身份驗證文件；另一類以 “政策違規(guī)” 暫停權(quán)限，開放重新激活入口。目前多數(shù)賣家已完成材料提交，但審核結(jié)果尚未公示。
1.核心阻滯因素
從提供的圖片看到，這次審核通過率偏低的關(guān)鍵在于 SAP（賣家濫用預防團隊）的風險定性。多數(shù)被查賬戶被判定為 “通過第三方渠道獲取賬號的高風險主體”，這一標簽直接提升了審核通過難度。部分賬號即便收到 “審核通過” 的績效通知，資金提取仍受限制，實則賬戶層面的風控限制尚未解除。
2.材料要求的關(guān)鍵升級
公司章程與銀行認證信函（CBL）成為核心要件。
其中 CBL 作為近三個月新增的審核維度，要求極為明確：需在 180 天內(nèi)開具，包含銀行標識、官方簽署或蓋章，同時明確賬戶持有人姓名、住址及賬戶號碼等核心信息，且必須與后臺備案信息完全一致。
若無法獲得本土法人配合完成材料制備，賬戶基本失去恢復可能。
可想言之。在選擇賬號時，法人的配合度有多么的重要！
針對不同審核狀態(tài)，其中“轉(zhuǎn)視頻驗證” 應該是通過率較高的路徑，前提是法人真實、資料一致且能配合驗證流程：
對于資金凍結(jié)但未開放提交入口的賬戶，需保持耐心等待系統(tǒng)逐步開放通道，期間切勿擅自修改賬戶信息。
已開放入口的賬戶應優(yōu)先提交最新、完整的真實材料，重點確保 CBL 與公司章程的合規(guī)性。
后臺顯示“deactivated” 但未收到清退通知的賬戶，屬于 “假死狀態(tài)”，后續(xù)存在升級為視頻驗證的可能性，建議密切關(guān)注平臺通知。
KYC 通過后仍未解除資金限制的賬戶，本質(zhì)處于風控過渡階段，需持續(xù)跟進 KYC 團隊進度，避免重復提交材料。
平臺風控現(xiàn)已成為一種常態(tài)化的存在。
賣家所面臨的挑戰(zhàn)，本質(zhì)上已不再單純是補充材料，而是需要向平臺證明：其業(yè)務主體真實可信、控制權(quán)清晰無爭議、資金與經(jīng)營路徑完整且具備可追溯性。
根本的應對策略，是將合規(guī)能力化為運營體系的一部分。
這意味著，店鋪需達到這樣一種狀態(tài)：當平臺提出質(zhì)詢時，能夠即刻響應，迅速調(diào)取所有必要文件；能夠清晰闡釋，以完整的邏輯說明業(yè)務運作的每個環(huán)節(jié)；能夠提供證據(jù)，憑借前后一致的詳實記錄證明自身的合規(guī)性。
提供配合度高、背景干凈的歐洲本土當?shù)胤ㄈ??？膳浜线M駐平臺、視頻驗證、銀行開戶等。
提供全套公司資料+法仁全套資料、個人賬單。
提供整套本地IP解決方案，遠程mini pc。
可開實體對公賬戶。
記賬報稅服務。
可注冊OSS。
萬理晴跨境長期專注于全球公司注冊、VAT注冊、歐盟主體本地資源提供、財稅合規(guī)、產(chǎn)品合規(guī)、EPR合規(guī)、知識產(chǎn)權(quán)（商標、版權(quán)、專利）、美歐代等領(lǐng)域，熟悉操作流程，專業(yè)團隊，時效快，提供一站式服務。
如果你也有海外公司注冊、缺乏本地資源、產(chǎn)品合規(guī)、財稅合規(guī)、VAT等相關(guān)需求，
