第一章 概述
第1條 為保護阿里巴巴國際站在線交易買賣雙方的合法權(quán)益，維護阿里巴巴國際站在線交易訂單資金正常秩序，依據(jù)《阿里巴巴國際站規(guī)則（總則）》、《阿里巴巴交易服務(wù)協(xié)議》、《阿里巴巴補充協(xié)議》相關(guān)規(guī)定制定本規(guī)則。
第2條 買賣雙方通過阿里巴巴國際站進行跨境貨物買賣達(dá)成在線交易，并根據(jù)阿里巴巴國際站指定的方式收取貨款包括但不限于賣方委托一達(dá)通代理出口并收取交易款項，均適用本規(guī)則。
第二章 定義
第3條 阿里巴巴國際站：指www.alibaba.com網(wǎng)站及移動設(shè)備客戶端。
第4條 在線交易：指買賣雙方通過阿里巴巴國際站網(wǎng)站提供的在線交易系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)進行跨境貨物買賣的交易活動。
第5條 交易訂單：指買賣雙方就跨境貨物買賣交易磋商達(dá)成權(quán)利義務(wù)約定。
第6條 一達(dá)通：即一達(dá)通提供的外貿(mào)綜合服務(wù)（詳見https://onetouch.alibaba.com/），包括但不限于出口報關(guān)、物流運輸、信用保障、貿(mào)易融資、收匯結(jié)匯、出口退稅等服務(wù)。
第三章 阿里巴巴國際站在線交易訂單違規(guī)收款行為及處理
第7條 不合理及不正當(dāng)收款行為：指賣家通過阿里巴巴國際站生成的在線交易訂單，未按照阿里巴巴國際站指定的方式或者與交易訂單約定相匹配的方式收取貨款的行為包括：
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序號 |
不合理及不正當(dāng)收款行為 |
處置措施 |
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1 |
收取的款項非交易訂單項下對應(yīng)的貨款 |
對賣家違規(guī)交易訂單對應(yīng)的款項進行原路退匯處理或停止賣家通過阿里巴巴國際站收取交易訂單款項；
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2 |
代收與交易無關(guān)的第三方款項 |
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3 |
收取與交易訂單項下對應(yīng)買家無合理代付關(guān)系證明的第三方付款人支付的款項 |
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4 |
付款人國別與對應(yīng)交易訂單的出口目的國、收貨人所在地不一致，且無法提供合理解釋的 |
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5 |
收取違反阿里巴巴國際站交易適用的聯(lián)合國決議與相應(yīng)國家/地區(qū)法律法規(guī)（包括遵守聯(lián)合國決議、中國、美國、歐盟等相應(yīng)國家/地區(qū)貿(mào)易制裁法律法規(guī)）規(guī)定的款項 |
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6 |
交易訂單取消，交易訂單項下收取的款項未通過原路徑進行退匯的 |
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7 |
賣家交易訂單被收單機構(gòu)或銀行卡組織返回存在支付欺詐，且未配合提供真實有效的資料證明貿(mào)易真實性或提供的材料未能通過審查 |
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8 |
收款后未真實發(fā)貨或發(fā)貨物品的價值與所收款不在合理的外匯收支平衡范圍 |
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9 |
收取貨款后90個自然日內(nèi)沒有進行交易訂單關(guān)聯(lián) |
對賣家違規(guī)交易訂單對應(yīng)的款項進行原路退匯
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10 |
匯款報文中收款人名稱與賣家收匯子賬號名稱不一致且無合理解釋 |
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11 |
收款子賬號英文名稱與對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表英文名不一致，無法提供合理解釋且不配合修改 |
對應(yīng)子賬戶進行關(guān)閉 |
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12 |
通過平臺收取后的款項，經(jīng)識別被認(rèn)定為風(fēng)險資金的 |
對賣家臨時限制提現(xiàn)，且對賣家風(fēng)險資金進行原路退匯 |
第8條 其他異常行為包括：
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序號 |
其他異常行為 |
處置措施 |
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1 |
交易訂單項下的付款人通過付款行發(fā)起交易款項更正或退匯申請 |
臨時凍結(jié)賣家通過阿里巴巴國際站收取的交易訂單款項或限制提現(xiàn) |
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2 |
賣家無法提供交易訂單對應(yīng)的真實有效的資料以證明其貿(mào)易背景真實性 |
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3 |
賣家交易訂單涉嫌違反相關(guān)國家/地區(qū)的法律法規(guī)等已被相關(guān)國家/地區(qū)的監(jiān)管或執(zhí)法機構(gòu)調(diào)查的 |
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4 |
收款子賬號英文名稱與賣家國際站店鋪英文名稱或?qū)ν赓Q(mào)易經(jīng)營者備案登記表英文名稱不一致，無法提供合理解釋且不配合修改 |
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5 |
阿里巴巴國際站合理懷疑賣家交易訂單涉嫌欺詐交易 |
第9條 違反國家相關(guān)法律法規(guī)的收匯行為，主要指賣家通過阿里巴巴國際站達(dá)成的交易訂單并委托一達(dá)通代理出口并收取交易款項，但未按照國家外匯管理局有關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照“誰出口誰收匯、誰進口誰付匯”原則通過一達(dá)通收匯的行為，包括：
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序號 |
違反國家相關(guān)法律法規(guī)的收匯行為 |
處置措施 |
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1 |
通過一達(dá)通收匯未通過一達(dá)通出口 |
阿里巴巴國際站將對賣家違規(guī)交易訂單對應(yīng)的款項進行原路退匯處理或停止賣家通過阿里巴巴國際站收取交易訂單款項或通過一達(dá)通代理收取交易訂單款項
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2 |
通過一達(dá)通出口未通過一達(dá)通收匯 |
阿里巴巴國際站將禁止賣家通過一達(dá)通進行出口代理 |
第10條 如賣家出現(xiàn)違反本規(guī)則的行為且賣家拒不配合阿里巴巴國際站相關(guān)處理的，阿里巴巴國際站將保留終止賣家使用阿里巴巴國際站在線交易服務(wù)的權(quán)利及保留關(guān)閉賣家國際站賬號的權(quán)利。
第四章 其他規(guī)定
第11條 如賣家違反本規(guī)則第7條及第9條的相關(guān)規(guī)定，在收到阿里巴巴國際站違規(guī)行為認(rèn)定通知后未進行申訴或者申訴不成立的，阿里巴巴國際站將根據(jù)本規(guī)則規(guī)定對違規(guī)行為進行處理，且國際站有權(quán)視情況決定處罰該賣家主體在國際站開設(shè)的其他賬號及/或其他關(guān)聯(lián)賬號（即國際站通過技術(shù)手段識別的任何與會員賬號相關(guān)聯(lián)的賬號），由此導(dǎo)致的一切損失均由賣家自行承擔(dān)。
第12條 阿里巴巴國際站依據(jù)本規(guī)則的處置并不免除賣家根據(jù)法律法規(guī)、阿里巴巴國際站其他規(guī)則和協(xié)議、交易合同、或買賣雙方其他約定內(nèi)容中應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。
第13條 阿里巴巴國際站有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)的調(diào)整、經(jīng)營環(huán)境的變化等因素不時地修訂本規(guī)則，修訂后的規(guī)則在法定的公告公示期滿后生效。
第14條 本規(guī)則為《阿里巴巴國際站規(guī)則》的組成部分，本規(guī)則規(guī)定與《阿里巴巴國際站規(guī)則》不一致的，以本規(guī)則為準(zhǔn)；本規(guī)則未盡事宜以《阿里巴巴國際站規(guī)則》規(guī)定為準(zhǔn)。
